Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’

Soglia UE uso contante: tutte le regole

9 Luglio 2024 in Notizie Fiscali

Il regolamento UE n 1624/2024 in vigore da oggi 9 luglio fissa la soglia dell’uso del contante a 10.000 euro: vediamo per chi. Previsto un coordinamento con le norme nazionali

Registro Titolare Effettivo: istruzioni dal CNDCEC

27 Maggio 2024 in Notizie Fiscali

Registro Titolare Effettivo: il CNDCEC interpreta che in questa fase non si possano applicare sanzioni agli inadempienti, in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato

Comunicazione pagamenti esteri: tutte le regole dal Fisco

13 Maggio 2024 in Notizie Fiscali

Monitoraggio Fiscale: pubblicate le regole per comunicare i dati dei pagamenti esteri. I soggetti obbligati e dati da inviare

Comunicazione dati Titolare Effettivo: il compenso per il Commercialista

27 Ottobre 2023 in Notizie Fiscali

Le sigle ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto per suggerire un compenso adeguato per i commercialisti per l’adempimento dei dati dei titolari effettivi

Titolare Effettivo: l’orientamento del Consiglio del Notariato

17 Ottobre 2023 in Notizie Fiscali

Titolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea nello studio n 1/2023

Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF

26 Maggio 2023 in Notizie Fiscali

Nuovi indicatori UIF per l’antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2024: regolamento in GU del 25 maggio

Comunicazione operazioni in contanti Turismo: invio entro l’11.04

4 Aprile 2023 in Notizie Fiscali

Modello Polivalente: invio entro l’11.04 della comunicazione da parte degli esercenti al minuto e agenzie di viaggio mensili IVA per deroga al tetto uso del contante