Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’

Lotta al contante 2020: le misure approvate

17 Ottobre 2019 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Legge di bilancio 2020: ecco le misure approvate per il contrasto all’evasione fiscale aumentando i pagamenti tracciabili

Normativa Antiriciclaggio: approvato il decreto definitivo

8 Ottobre 2019 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Antiriciclaggio: il Consiglio dei Ministri approva il decreto di attuazione alle V Direttiva

Antiriciclaggio: il Governo da l’ok definitivo alla V Direttiva

4 Ottobre 2019 in Rassegna Stampa
Fonte: Governo Italiano

Il Governo ha approvato, in esame difinitivo, il decreto legislativo di attuazione della V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE n. 2018/843)

Antiriciclaggio: controlli sopra i 10.000 euro

4 Settembre 2019 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Previste nuove comunicazioni antiriciclaggio per le movimentazioni bancarie da 10.000 euro in su. Attenzione all’utilizzo dei contanti

Antiriciclaggio 2019: regole tecniche dal 1° gennaio 2020

19 Luglio 2019 in Rassegna Stampa
Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

Regole antiriciclaggio vincolanti a partire dal 2020. Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti fa slittare la decorrenza degli obblighi

Obblighi di verifica sul cliente previsti dal decreto sull’antiriciclaggio

12 Luglio 2019 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Il decreto antiriciclaggio nel prevedere gli obblighi di verifica sul cliente, ne fissa circostanze, modalità, tempi ed esoneri: tra gli obbligati commercialisti,consulenti del lavoro,notai,avvocati

Antiriciclaggio: Obblighi di adeguata identificazione del titolare effettivo

12 Luglio 2019 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Antiriciclaggio: come identificare il cliente o il titolare effettivo con cui instaurare il rapporto professionale , dal 23 luglio 2019 in vigore le regole del CNDCEC

Qual’è il limite per l’uso di contanti per gli stranieri in Italia?

11 Luglio 2019 in Domande e risposte

il limite di utilizzo del contante per lo straniero è 15.000 euro con preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Antiriciclaggio: approvato nuovo decreto legislativo

3 Luglio 2019 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Antiriciclaggio 2019: nuova stretta nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri

Antiriciclaggio studi professionali: pubblicate le linee guide del CNDCEC

24 Maggio 2019 in Rassegna Stampa
Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: pubblicate le linee guide per gli iscritti in materia di antiriciclaggio negli studi professionali

Comunicazione delle operazioni legate al turismo entro il 10 aprile 2019

8 Aprile 2019 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Comunicazione delle operazioni legate al turismo entro il 10 aprile 2019 per i mensili ed entro il 23 aprile per i trimestrali

Compro oro 2019: obblighi degli operatori. Chiarimenti del MEF

4 Aprile 2019 in Rassegna Stampa
Fonte: Dipartimento delle Finanze

Compro oro e nuove norme antiriciclaggio: ecco le FAQ del ministero.

Antiriciclaggio 2019: bozza del nuovo decreto

3 Aprile 2019 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Nuova direttiva antiriciclaggio: modifiche per valute virtuali, prepagate e introduzione del registro dei titolari effettivi

Estinzione libretti al portatore entro il 31.12.2018

23 Novembre 2018 in Rassegna Stampa
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sanzione da 250 a 500 Euro per il portatore che non rispetterà questa scadenza. Il comunicato stampa del MEF

Pacchetti e servizi turistici: dal 1° luglio in vigore le nuove norme

28 Giugno 2018 in Rassegna Stampa
Fonte: Governo Italiano

Dal 1° luglio entrano in vigore le nuove regole che disciplinano i pacchetti turistici con l’obiettivo di tutelare i viaggiatori dell’era digitale

Antiriciclaggio 2018: accesso delle autorità fiscali ai dati

7 Giugno 2018 in Rassegna Stampa
Fonte: Governo Italiano

Accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio: pubblicato in Gazzetta il nuovo decreto 60/2018 di recepimento delle disposizioni della direttiva 2016/2258/Ue

Niente POS: ancora lontane le sanzioni per i professionisti e imprese

22 Maggio 2018 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Ancora lontane le multe per i professionisti e imprese che non accettano il pagamento via POS; per il Consiglio di Stato il decreto che prevede sanzioni da 30 euro potrebbe essere incostituzionale

Antiriciclaggio: il Garante Privacy interviene sul registro dei compro oro

4 Maggio 2018 in Rassegna Stampa
Fonte: Garante Privacy

Registro compro oro: il Garante esprime il parere sulla tutela dei dati previsti nel nuovo decreto MEF per l’antiriciclaggio

La comunicazione delle operazioni legate al turismo

4 Aprile 2018 in Rassegna Stampa
Fonte: Fisco e Tasse

Entro il 10 o il 20 aprile 2018 operatori turistici e agenzie viaggi devono comunicare alle Entrate i dati delle operazioni in contanti oltre il limite

Assegni privi della clausola di non trasferibilità: vademecum MEF

14 Marzo 2018 in Rassegna Stampa
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Antiriciclaggio assegni privi delle clausole di non trasferibilità per importi maggiori di 1.000 euro: sanzioni, oblazioni, divieti tra i chiarimenti del MEF